Сотрудники Федслужбы безопасности (ФСБ) совместно с представителями Федеральной налоговой работой (ФНС) пришли с испытаниями в конторы наибольшего игрока на рынке водки — Статус-групп, нескольких оптовых поставщиков и ликеро-водочных фабрик (ЛВЗ) в Кабардино-Балкарии. Об этом газете Ведомости сказали два федеральных государственного служащего. По словам источников, своевременные мероприятия проводятся по поручению президента Владимира Владимировича Путина.
Как утверждают собеседники издания, в операции в Кабардино-Балкарии приняло участие более 100 человек, а также отряд специального назначения, употреблялись БТР.
По словам представителя ФНС, подтвердившего факт испытаний, на протяжении своевременных мероприятий в конторах компаний были изъяты документы, каковые смогут стать основанием для возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов.
Речь заходит о схеме, которую в 2015 году запустили 11 ЛВЗ в Кабардино-Балкарской Республике: в ЕГАИС отражались намного большие суммы налога, чем в объявлениях, что приводило к росту налоговой задолженности. Налог выплачивается каждый месяц, а процедура налоговых испытаний занимает от трех до пяти месяцев.
Всего, по словам федерального государственного служащего, эти фабрики в прошедшем сезоне задекларировали на 23,9 млрд рублей меньше налогов, чем было зафиксировано в совокупности ЕГАИС. Взять налоговикам удалось лишь 1,871 млрд рублей.
По оценкам Министерства финансов, лишь по Кабардино-Балкарии ущерб превысил 23 млрд рублей. Причем это был практически легальный алкоголь с легально взятой маркой.
От нелегального алкоголя ущерб многократно больше.
Схему было решено безотлагательно остановить. Но чтобы открыть дело, необходимы первичные документы, сказал источник Ведомостей. ФНС и Министерство финансов решили заручиться помощью президента.
В итоге была организована коммисия. К работе по этому вопросу привлечены сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР), ФНС, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и МВД.
Как ранее информировал РБК ссылаясь на эти Nielsen, Статус-групп, ставший фаворитом рынка весной 2015 года, к Январю увеличил собственную долю в количествах продаж до 18,4%. Компания специализируется на недорогих брендах — Хороший медведь, Калина красная, Ветхая марка.
Имя обладателя Статус-групп не именуют, отмечая только, что бенефициаром компании есть узнаваемый предприниматель, не афиширующий собственный отношение к компании. По некоторым данным, речь заходит о бывшем совладельце Металлоинвеста Василии Анисимове. Но сам миллиардер эти сведенья опровергает.